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22 दिसंबर को, अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) स्वीकार किया महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के आरोपी क्रिप्टोकरेंसी फर्म डेट बॉक्स के खिलाफ चल रहे मामले में गलत बयान देने के लिए।
एसईसी का आरोप है कि डेट बॉक्स ने निवेशकों को लगभग 50 मिलियन डॉलर का चूना लगाया है। हालांकि इसके मूल दावे कायम हैं, एसईसी ने आज स्वीकार किया कि उसके कानूनी वकील ने 28 जुलाई की सुनवाई के दौरान अनजाने में गलत अभ्यावेदन दिया, जिससे उसे ऋण बॉक्स के खिलाफ निरोधक आदेश, परिसंपत्ति फ्रीज और अन्य प्रतिबंध प्राप्त करने की अनुमति मिली।
नियामक ने अपने पूरे संगठन में विफलताओं को स्वीकार करते हुए कहा:
“(एसईसी) और उसके वकील यहां (उम्मीदों) से कम हो गए… आयोग के वकील उस बयान को सही करने में विफल रहे जब उन्हें अशुद्धि का पता चला। आयोग के वकील यह स्पष्ट करने में भी विफल रहे कि कुछ अभ्यावेदन सीधे तौर पर समर्थित तथ्यात्मक दावों के बजाय उन्हें ज्ञात तथ्यों से निकाले गए थे।
एसईसी ने कहा कि उसे “इन त्रुटियों पर गहरा खेद है” और इसी तरह की गलतियों को रोकने का वादा किया। इसमें कहा गया है कि उसने मौजूदा मामले के लिए वरिष्ठ कर्मचारियों और एक अनुभवी वकील को नियुक्त किया है, साथ ही कहा कि वह अतिरिक्त सटीकता प्रशिक्षण भी देगा।
गुरबीर एस. ग्रेवाल, एसईसी के प्रवर्तन प्रभाग के निदेशक, गलती स्वीकार की एक अलग फाइलिंग में. उन्होंने लिखा: “मैं समझता हूं कि इस मामले में डिवीजन इन मानकों पर खरा नहीं उतरा, और मैं उस कमी के लिए माफी मांगता हूं।”
एसईसी ने अदालत से प्रतिबंध लागू करने से परहेज करने का अनुरोध किया, यह तर्क देते हुए कि उनकी त्रुटियों से जुड़ी परिस्थितियां कदाचार दंड की गारंटी नहीं देती हैं। इसमें कहा गया है कि उसके कर्मचारी किसी भी बुरे आचरण में शामिल नहीं हुए हैं जो प्रतिबंधों का समर्थन कर सकता है।
मुख्य त्रुटि खाता बंद होने से संबंधित है
एक गलत दावे में, एसईसी के वकील माइकल वेल्श ने गवाही दी कि उनकी गवाही से 48 घंटे पहले डेट बॉक्स के 33 बैंक खाते बंद कर दिए गए थे।
एसईसी ने अपनी मौजूदा स्वीकारोक्ति में कहा कि यह वेल्श और एक अन्य एसईसी सदस्य लॉरी एबॉट के बीच गलतफहमी पर आधारित था। एबॉट का दावा है कि उन्होंने वेल्श को बताया कि एसईसी स्टाफ को 48 घंटों के दौरान कई खाते बंद होने के बारे में पता चला है। हालाँकि, वह कथन भी गलत था, क्योंकि एबॉट के विपरीत, एसईसी को पहले से ही उनमें से कई खाते बंद होने की जानकारी थी।
नियामक ने स्वीकार किया कि केवल 24 खाते कभी बंद किए गए थे और जुलाई 2023 में कोई भी बंद नहीं किया गया था, वेल्श की गवाही से पहले 48 घंटों के दौरान तो छोड़ ही दें। 48 घंटों में, कर्मचारियों को पता चला कि जुलाई 2023 में बिना किसी बंदी के संतुलन में कमी आई है। अन्य अपव्यय कई वर्षों में हुए।
एसईसी ने परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने, नियामकों को अपने सोशल मीडिया को देखने से रोकने, व्यापार संचालन को विदेशों में स्थानांतरित करने और कुछ बैंक खातों को ख़त्म करने के डेट बॉक्स के कथित प्रयासों के बारे में कुछ अन्य त्रुटियों को उचित ठहराने का भी प्रयास किया। हालाँकि एसईसी ने कुछ तथ्य बनाए रखे हैं, लेकिन उसने स्वीकार किया कि वेल्श के कई निष्कर्ष उन तथ्यों से उचित नहीं हैं।
उपरोक्त मुद्दे पिछले कुछ समय से चर्चा में हैं। मामले की अध्यक्षता कर रहे जिला न्यायाधीश रॉबर्ट शेल्बी ने एसईसी वकीलों को फटकार लगाई और 1 दिसंबर को संभावित प्रतिबंधों की चेतावनी दी। टेरा लैब्स ने एक अलग मामले में एसईसी की त्रुटियों का हवाला देते हुए यह दिखाने का प्रयास किया कि उसके अपने मामले को खारिज कर दिया जाना चाहिए।
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