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गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, थाईलैंड के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने जिपमेक्स थाईलैंड के पूर्व सीईओ अकरलाप यिमविलाई के खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं।
एसईसी की जांच में जिपमेक्स थाईलैंड के जेड वॉलेट में रखी गई ग्राहक संपत्तियों से संबंधित अनियमितताएं सामने आईं। यह पता चला कि नियमों और शर्तों में बदलाव के बारे में आधिकारिक घोषणा से पहले इन संपत्तियों को विदेशी डिजिटल वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो ज़िपमेक्स थाईलैंड द्वारा नियामकों को प्रदान की गई जानकारी के विपरीत था।
अपने बयान में, एसईसी ने जोर देकर कहा कि जिपमेक्स थाईलैंड ने ग्राहक संपत्तियों के प्रबंधन के संबंध में गलत बयान पेश करके धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार किया था। यिमविलाई ने अगस्त 2018 से नवंबर 2023 तक जिपमेक्स थाईलैंड के सीईओ के रूप में कार्य किया, जैसा कि उनके लिंक्डइन प्रोफाइल से संकेत मिलता है।
ज़िपमेक्स थाईलैंड मार्कस लिम के नेतृत्व वाली सिंगापुर स्थित ज़िपमेक्स की सहायक कंपनी के रूप में काम करती है। कंपनी को 2020 में वित्त मंत्रालय और एसईसी से संचालन की मंजूरी मिली। हालांकि, एसईसी के निष्कर्षों के जवाब में, आयोग ने जिपमेक्स थाईलैंड को अपनी डिजिटल संपत्ति व्यापार और ब्रोकरेज सेवाओं को निलंबित करने का आदेश जारी किया। कंपनी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर एक नोटिस इंगित करता है कि दोनों प्लेटफ़ॉर्म अक्षम कर दिए गए हैं।
इसके अलावा, एसईसी का आरोप है कि जिपमेक्स थाईलैंड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट जांच के दौरान प्राप्त जानकारी से असंगत थी। नतीजतन, एसईसी ने प्रांतीय अपराध दमन प्रभाग के कार्यालय में यिमविलाई के खिलाफ एक औपचारिक शिकायत दर्ज की है, जिसमें आगे की कानूनी कार्रवाई पर विचार करने का आग्रह किया गया है।
🚨 थाईलैंड के एसईसी ने जिपमेक्स थाईलैंड के पूर्व सीईओ अकारलाप यिमविलाई पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया, ग्राहक संपत्ति के कुप्रबंधन और धोखाधड़ी का आरोप लगाया। #ज़िपमेक्सजांच जारी रहने के कारण परिचालन रोक दिया गया।
– सातोशी क्लब (@esatosiclub) 8 फ़रवरी 2024
अनुपालन की समय सीमा चूक
फाइनेंस मैग्नेट्स की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले, एसईसी ने जिपमेक्स थाईलैंड को अपनी डिजिटल एसेट ट्रेडिंग और ब्रोकरेज सेवाओं को अस्थायी रूप से रोकने का आदेश दिया था। जिपमेक्स थाईलैंड द्वारा चेतावनियों के बावजूद वित्तीय और परिचालन संबंधी चिंताओं को दूर करने में विफल रहने के बाद यह निर्णय लिया गया। 15 दिन की सुधारात्मक अवधि के बाद, जो 12 जनवरी, 2024 को समाप्त हुई, एसईसी समिति ने 1 फरवरी, 2024 को ज़िपमेक्स थाईलैंड के पूंजी रखरखाव, व्यवसाय संरचना और ग्राहक संपत्ति से जुड़े संभावित अपराधों से संबंधित अनसुलझे मुद्दों के कारण कार्रवाई करने का निर्णय लिया।
गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, थाईलैंड के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने जिपमेक्स थाईलैंड के पूर्व सीईओ अकरलाप यिमविलाई के खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं।
एसईसी की जांच में जिपमेक्स थाईलैंड के जेड वॉलेट में रखी गई ग्राहक संपत्तियों से संबंधित अनियमितताएं सामने आईं। यह पता चला कि नियमों और शर्तों में बदलाव के बारे में आधिकारिक घोषणा से पहले इन संपत्तियों को विदेशी डिजिटल वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो ज़िपमेक्स थाईलैंड द्वारा नियामकों को प्रदान की गई जानकारी के विपरीत था।
अपने बयान में, एसईसी ने जोर देकर कहा कि जिपमेक्स थाईलैंड ने ग्राहक संपत्तियों के प्रबंधन के संबंध में गलत बयान पेश करके धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार किया था। यिमविलाई ने अगस्त 2018 से नवंबर 2023 तक जिपमेक्स थाईलैंड के सीईओ के रूप में कार्य किया, जैसा कि उनके लिंक्डइन प्रोफाइल से संकेत मिलता है।
ज़िपमेक्स थाईलैंड मार्कस लिम के नेतृत्व वाली सिंगापुर स्थित ज़िपमेक्स की सहायक कंपनी के रूप में काम करती है। कंपनी को 2020 में वित्त मंत्रालय और एसईसी से संचालन की मंजूरी मिली। हालांकि, एसईसी के निष्कर्षों के जवाब में, आयोग ने जिपमेक्स थाईलैंड को अपनी डिजिटल संपत्ति व्यापार और ब्रोकरेज सेवाओं को निलंबित करने का आदेश जारी किया। कंपनी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर एक नोटिस इंगित करता है कि दोनों प्लेटफ़ॉर्म अक्षम कर दिए गए हैं।
इसके अलावा, एसईसी का आरोप है कि जिपमेक्स थाईलैंड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट जांच के दौरान प्राप्त जानकारी से असंगत थी। नतीजतन, एसईसी ने प्रांतीय अपराध दमन प्रभाग के कार्यालय में यिमविलाई के खिलाफ एक औपचारिक शिकायत दर्ज की है, जिसमें आगे की कानूनी कार्रवाई पर विचार करने का आग्रह किया गया है।
🚨 थाईलैंड के एसईसी ने जिपमेक्स थाईलैंड के पूर्व सीईओ अकारलाप यिमविलाई पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया, ग्राहक संपत्ति के कुप्रबंधन और धोखाधड़ी का आरोप लगाया। #ज़िपमेक्सजांच जारी रहने के कारण परिचालन रोक दिया गया।
– सातोशी क्लब (@esatosiclub) 8 फ़रवरी 2024
अनुपालन की समय सीमा चूक
फाइनेंस मैग्नेट्स की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले, एसईसी ने जिपमेक्स थाईलैंड को अपनी डिजिटल एसेट ट्रेडिंग और ब्रोकरेज सेवाओं को अस्थायी रूप से रोकने का आदेश दिया था। जिपमेक्स थाईलैंड द्वारा चेतावनियों के बावजूद वित्तीय और परिचालन संबंधी चिंताओं को दूर करने में विफल रहने के बाद यह निर्णय लिया गया। 15 दिन की सुधारात्मक अवधि के बाद, जो 12 जनवरी, 2024 को समाप्त हुई, एसईसी समिति ने 1 फरवरी, 2024 को ज़िपमेक्स थाईलैंड के पूंजी रखरखाव, व्यवसाय संरचना और ग्राहक संपत्ति से जुड़े संभावित अपराधों से संबंधित अनसुलझे मुद्दों के कारण कार्रवाई करने का निर्णय लिया।
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