एसईसी ने हिंडनबर्ग की छोटी स्थिति के बाद फिनटेक टिंगो प्रमुख पर ‘बड़े पैमाने पर’ धोखाधड़ी का आरोप लगाया

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अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल क्लब के लिए बोली लगाने वाले नाइजीरियाई व्यवसायी पर “बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी” का आरोप लगाया है, आरोप लगाया है कि उसने और उसकी तीन कंपनियों ने निवेशकों को धोखा देने के लिए अपने वित्तीय मैट्रिक्स को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया।

एसईसी ने सोमवार को आरोप लगाया कि टिंगो ग्रुप, एग्री-फिनटेक होल्डिंग्स और टिंगो इंटरनेशनल होल्डिंग्स के प्रमुख डोजी ममोबुओसी ने एक ऐसी योजना का नेतृत्व किया था, जिसने उनके और उनके नाइजीरियाई सहयोगियों, टिंगो मोबाइल लिमिटेड और टिंगो फूड्स के वित्तीय विवरण तैयार किए थे।

एसईसी ने शिकायत में लिखा, “धोखाधड़ी का दायरा चौंका देने वाला है।” “2019 के बाद से, प्रतिवादियों ने दो नाइजीरियाई सहायक कंपनियों Mmobuosi द्वारा स्थापित और नियंत्रित के माध्यम से अरबों डॉलर के फर्जी लेनदेन दर्ज किए हैं, जिसमें करोड़ों डॉलर के गैर-मौजूद राजस्व और संपत्ति की रिपोर्ट की गई है।”

दोनों कंपनियों के बारे में “सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी की पर्याप्तता और सटीकता के बारे में सवाल और चिंताओं” के कारण एसईसी द्वारा टिंगो ग्रुप और एग्री-फिनटेक होल्डिंग्स की प्रतिभूतियों में व्यापार को निलंबित करने के एक महीने बाद आरोप दायर किए गए थे। ममोबुओसी के अलावा, एग्री-फिनटेक, टिंगो इंटरनेशनल होल्डिंग्स और टिंगो ग्रुप पर भी आरोप लगाए गए थे।

ममोबुओसी और उनके प्रतिनिधियों, साथ ही तीन आरोपित संस्थाओं की मूल कंपनी टिंगो ग्रुप से टिप्पणी के लिए तुरंत संपर्क नहीं किया जा सका।

टिंगो एक फिनटेक कंपनी है जो कहती है कि वह नाइजीरिया में 9 मिलियन उपयोगकर्ताओं को सेवाएं देती है, जिनके बारे में उसका कहना है कि वे ज्यादातर किसान हैं। इसके अलावा यह खाद्य प्रसंस्करण व्यवसाय भी चलाता है। लेकिन अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर की एक रिपोर्ट के बाद इसका परिचालन जांच के दायरे में आ गया जून में हिंडनबर्ग यह आरोप लगाते हुए कि यह एक धोखाधड़ी थी, उसके स्टॉक मूल्य में गिरावट आई।

हिंडनबर्ग ने खुलासा किया कि उसने फिनटेक के खिलाफ दांव लगाया था और कंपनी के बारे में कई “लाल झंडे” उठाए थे, जिसे उसने “असाधारण रूप से स्पष्ट घोटाला” बताया था। टिंगो के शेयर, जिसका बाजार मूल्य रिपोर्ट प्रकाशित होने से पहले $400 मिलियन से अधिक था, उस दिन 60 प्रतिशत तक गिर गए।

एसईसी के अनुसार, समूह ने अपनी नाइजीरियाई सहायक कंपनी टिंगो मोबाइल के बैंक खातों में 2022 के लिए $461.7mn की नकदी और नकद समकक्ष की सूचना दी, जिसमें कहा गया है कि यह नाइजीरिया में किसानों को सूक्ष्म ऋण, मौसम पूर्वानुमान और एक ऑनलाइन बाज़ार प्रदान करता है। लेकिन अमेरिकी निगरानी संस्था का दावा है कि उस वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक शेष राशि $50 से कम थी।

हिंडनबर्ग ने जून में टिंगो के 9 मिलियन उपयोगकर्ताओं में से अधिकांश के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, जिसमें कहा गया था कि उसके पास व्यवसाय संचालित करने के लिए आवश्यक मोबाइल लाइसेंस नहीं था, निष्क्रिय वेबसाइटें थीं और खाद्य प्रसंस्करण साइट अस्तित्व में ही नहीं थी।

फ़ुटबॉल क्लब शेफ़ील्ड युनाइटेड को ख़रीदने के लिए बोली प्रस्तुत करने के बाद फरवरी में ममोबुओसी ने यूके में ध्यान आकर्षित किया, जो अंततः विफल रही।

बिग फोर ऑडिटर डेलॉइट ने फिनटेक को उसके 2022 खातों के लिए एक साफ, अयोग्य ऑडिट दिया, जिससे हिंडनबर्ग ने सवाल उठाया कि क्या फर्म “प्रक्रियाओं से चूक गई थी या जल्दबाजी में हुई थी”।

डेलॉयट इज़राइल, जिसने ऑडिट किया, और उसके मुख्य कार्यकारी इलान बिर्नफेल्ड ने टिप्पणियों के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया।

मई में, जब फाइनेंशियल टाइम्स ने नाइजीरिया के लागोस में टिंगो के कार्यालयों का दौरा किया, तो एक जर्जर इमारत में बहुत कम कर्मचारी थे। नाइजीरिया के मुख्य कार्यकारी और प्रौद्योगिकी प्रमुख देश के कड़े विनियमित वित्त क्षेत्र में नियामकों के पास कंपनी के पास मौजूद लाइसेंस के प्रकार के बारे में विवरण देने में विफल रहे। जुमेराह लेक टावर्स में स्थित दुबई कार्यालय, जहां दुबई मल्टी कमोडिटीज सेंटर मुक्त व्यापार क्षेत्र है, जून में जब एक एफटी रिपोर्टर ने दौरा किया तो वह खाली था।

वाशिंगटन में स्टेफ़ानिया पाल्मा द्वारा अतिरिक्त रिपोर्टिंग