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टेक्सास के छह लोगों को पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम (पीपीपी) के माध्यम से 20 मिलियन डॉलर से अधिक के क्षम्य ऋणों को अवैध रूप से सुरक्षित करने की योजना में शामिल होने के लिए सजा सुनाई गई है, जो छोटे लोगों की मदद के लिए कोरोनवायरस सहायता, राहत और आर्थिक सुरक्षा (CARES) अधिनियम के तहत स्थापित एक जीवन रेखा है। महामारी के दौरान व्यवसाय।
व्यक्तियों की पहचान हमजा अब्बास, 31, अम्मास उद्दीन, 31, अरहम उद्दीन, 27, सभी रिचमंड से हैं; शुगर लैंड के 55 वर्षीय सैयद अली; और ह्यूस्टन के 55 वर्षीय मुहम्मद अनीस और 33 वर्षीय जीसस अकोस्टा पेरेज़ को साजिश में उनकी भूमिका के आधार पर अलग-अलग जेल की सजा का सामना करना पड़ा। उनकी सज़ा एक साल और एक दिन से लेकर तीन साल और आठ महीने की जेल तक है, जो उनकी दोषी दलीलों और उनके कार्यों की गंभीरता को दर्शाती है।
अदालती दस्तावेजों से पता चलता है कि इन प्रतिवादियों ने अपने व्यवसायों की ओर से फर्जी आवेदन जमा करके पीपीपी ऋण प्रक्रिया का फायदा उठाने की सोची-समझी कोशिश की थी। ये आवेदन झूठे कर्मचारी संख्या, अतिरंजित मासिक पेरोल खर्च और नकली बैंक रिकॉर्ड और कर फॉर्म द्वारा समर्थित थे। साजिश की गहराई मनी लॉन्ड्रिंग तक फैली हुई है, जहां धोखाधड़ी की आय का कुछ हिस्सा गैर-मौजूद कर्मचारियों को लिखे गए चेक के माध्यम से भेजा गया था, जो उनके अवैध लाभ को छुपाने के लिए की गई विस्तृत लंबाई को उजागर करता है।
यह सजा जनवरी में पहले की कार्रवाइयों का अनुसरण करती है, जहां तीन अतिरिक्त साजिशकर्ताओं को उनकी सजा मिली, और अक्टूबर 2023 में, जब योजना के सरगना अमीर अकील सहित सात अन्य को न्याय के कटघरे में लाया गया, अकील की 15 साल की जेल की सजा में परिणत हुआ।
एसबीए महानिरीक्षक कार्यालय, संघीय आवास वित्त एजेंसी महानिरीक्षक कार्यालय, होमलैंड सुरक्षा जांच, संघीय जमा बीमा निगम महानिरीक्षक कार्यालय और कर प्रशासन के लिए ट्रेजरी महानिरीक्षक के सहयोगात्मक जांच प्रयास इस जटिल धोखाधड़ी को उजागर करने में सहायक रहे हैं। .
इस मामले की अगुवाई न्याय विभाग के आपराधिक प्रभाग के धोखाधड़ी अनुभाग के ट्रायल वकीलों और टेक्सास के दक्षिणी जिले के सहायक अमेरिकी वकीलों की एक समर्पित टीम ने की थी, जो राष्ट्रीय आपातकालीन सहायता कार्यक्रमों का फायदा उठाने वालों पर मुकदमा चलाने की संघीय सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
PPP को COVID-19 महामारी के दौरान संघर्षरत छोटे व्यवसायों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। हालाँकि, धोखेबाज अभिनेताओं द्वारा इस कार्यक्रम का शोषण न केवल संघीय राहत प्रयासों की अखंडता को कमजोर करता है बल्कि महत्वपूर्ण संसाधनों को जरूरतमंद वैध व्यवसायों से दूर कर देता है।
न्याय विभाग COVID-19 संबंधित धोखाधड़ी के प्रति सतर्क रहता है, जनता को किसी भी संदिग्ध धोखाधड़ी गतिविधि की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह मामला वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ चल रही लड़ाई और संकट के समय अमेरिकियों की सहायता के लिए डिज़ाइन किए गए संघीय सहायता कार्यक्रमों की अखंडता को बनाए रखने के महत्व की याद दिलाता है।
छोटे व्यवसाय मालिकों के लिए, यह समाचार उचित परिश्रम के महत्वपूर्ण महत्व और संघीय राहत कार्यक्रमों में बढ़ती धोखाधड़ी की पृष्ठभूमि के खिलाफ सतर्क रहने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह इन कार्यक्रमों की अखंडता की रक्षा के लिए मजबूत कानूनी ढांचे और जांच प्रयासों की याद दिलाने के रूप में भी कार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सहायता उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है।
छवि: डिपॉज़िटफ़ोटो
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