यूनाइटेड स्टेट्स ओएफएसी ने रूस से संबंध रखने वाली क्रिप्टो फर्मों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने रूसी अर्थव्यवस्था के वित्तीय सेवाओं और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में काम करने के लिए 13 संस्थाओं और दो व्यक्तियों को मंजूरी दे दी है, जिनमें आभासी संपत्तियों में सेवाएं विकसित करने या पेश करने वाली कंपनियां भी शामिल हैं जो कथित तौर पर चोरी को सक्षम बनाती हैं। अमेरिकी प्रतिबंध, जैसे की सूचना दी ट्रेजरी विभाग द्वारा मंगलवार, 26 मार्च को। पांच संस्थाओं को ओएफएसी-नामित व्यक्तियों के स्वामित्व या नियंत्रण के लिए नामित किया गया था।

ट्रेजरी के अनुसार, कई नामित व्यक्तियों और संस्थाओं ने लेनदेन की सुविधा प्रदान की या सेवाओं की पेशकश की जिससे OFAC-नामित संस्थाओं को प्रतिबंधों से बचने में मदद मिली। ये पदनाम इस साल की शुरुआत में OFAC की कार्रवाई का अनुसरण करते हैं, जिसमें रूस के मुख्य वित्तीय बुनियादी ढांचे की सेवा करने वाली कंपनियों को लक्षित किया गया है और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के वित्तपोषण के लिए रूस द्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के उपयोग को कम किया गया है।

आतंकवाद और वित्तीय खुफिया कोष के अवर सचिव, ब्रायन ई. नेल्सन ने कहा,

“जैसा कि क्रेमलिन वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में संस्थाओं का लाभ उठाना चाहता है, ट्रेजरी उन कंपनियों को बेनकाब करना और बाधित करना जारी रखेगा जो स्वीकृत रूसी वित्तीय संस्थानों को वैश्विक वित्तीय प्रणाली से फिर से जुड़ने में मदद करना चाहते हैं।”

स्वीकृत कंपनियों में मॉस्को स्थित फिनटेक फर्म बी-क्रिप्टो, मास्टरचैन, लैटखॉस और एटोमाइज़ शामिल हैं, जिन्होंने कथित तौर पर रोसबैंक, वीटीबी बैंक, सर्बैंक और सोवकॉमबैंक जैसे विभिन्न ओएफएसी-नामित रूसी बैंकों के साथ साझेदारी की है या उन्हें सेवाएं प्रदान की हैं। सीमा पार निपटान, डिजिटल वित्तीय संपत्ति जारी करना, और कीमती धातुओं और हीरों को टोकन देना। साइप्रस स्थित टोकनट्रस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और एटोमाइज़ के बहुसंख्यक शेयरधारक को भी नामित किया गया था।

अन्य स्वीकृत संस्थाओं में वेब3 टेक्नोलोजी और वेब3 इंटीग्रेटर शामिल हैं, मॉस्को स्थित प्रौद्योगिकी कंपनियां सेर्बैंक और अल्फा-बैंक जैसे ग्राहकों को ब्लॉकचेन समाधान और प्लेटफॉर्म प्रदान करती हैं, उनके बहुसंख्यक शेयरधारक इगोर वेनियामिनोविच कैगोरोडोव को भी नामित किया गया है। टीओईपी, एक मॉस्को स्थित फिनटेक कंपनी, जो व्यवसाय नाम नेटेक्सचेंज और नेटेक्स24 के तहत एक आभासी मुद्रा विनिमय का संचालन करती है, को ओएफएसी-नामित संस्थाओं जैसे सर्बैंक, अल्फा-बैंक और हाइड्रा मार्केट को रूबल और आभासी मुद्राओं में डिजिटल भुगतान सक्षम करने के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके मालिक और निर्देशक तिमुर एवगेनिविच बुकानोव को भी नामित किया जा रहा है।

ट्रेजरी ने बिटपापा को भी निशाना बनाया, जो एक पीयर-टू-पीयर वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज है, जिसने ओएफएसी-नामित रूसी संस्थाओं हाइड्रा मार्केट और गारेंटेक्स और क्रिप्टो एक्सप्लोरर, एक रूस और यूएई-आधारित वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज के बीच रूपांतरण की पेशकश के साथ लाखों डॉलर का लेनदेन किया है। आभासी मुद्राएं, रूबल और यूएई दिरहम, साथ ही मॉस्को और दुबई में इसके कार्यालयों में नकद सेवाएं।

क्रिप्टो-संबंधित प्रतिबंधों के अलावा, ओएफएसी ने प्रौद्योगिकी में संचालन के लिए ओएफएसी-नामित इकोलोन यूनियन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी कई कंपनियों को नामित किया है, जो रूसी संघीय सुरक्षा सेवा और रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा लाइसेंस प्राप्त मॉस्को स्थित इकाई है। रूसी अर्थव्यवस्था का क्षेत्र।

इन कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप, संयुक्त राज्य अमेरिका में नामित व्यक्तियों की सभी संपत्ति और संपत्ति में हित या अमेरिकी व्यक्तियों के कब्जे या नियंत्रण को अवरुद्ध कर दिया गया है और OFAC को सूचित किया जाना चाहिए। ट्रेजरी ने यह भी चेतावनी दी कि महत्वपूर्ण लेनदेन करने या सुविधा प्रदान करने वाले या रूस के सैन्य-औद्योगिक आधार से जुड़ी सेवाएं प्रदान करने वाले विदेशी वित्तीय संस्थानों को ओएफएसी द्वारा मंजूरी दिए जाने का जोखिम है।

प्रतिबंधों का उद्देश्य अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करने और यूक्रेन के खिलाफ अपने युद्ध को वित्त पोषित करना जारी रखने के लिए वैकल्पिक भुगतान तंत्र का उपयोग करने और वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में संस्थाओं का लाभ उठाने की रूस की क्षमता को बाधित करना है। चूंकि ट्रेजरी रूस की बढ़ती प्रतिबंधों से बचने की रणनीति की निगरानी और प्रतिक्रिया करना जारी रखता है, यह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने और रूस पर अपने व्यवहार को बदलने के लिए दबाव डालने के लिए प्रतिबद्ध है।