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साइप्रस में वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) डिजिटल परिसंपत्ति उद्योग के लिए द्वीप के अपनाए गए नियमों के बाद क्रिप्टोकरेंसी के लिए संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) में वृद्धि की उम्मीद कर रही है। साइप्रस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (CySEC) ने 2021 में क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए निर्देश पेश किए।
साइप्रस FIU, MOKAS द्वारा प्रकाशित 2020 और 2023 के लिए पहली रणनीतिक विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में क्रिप्टोकरेंसी के साथ संदिग्ध लेनदेन के 27 मामले प्रस्तुत किए गए, जो पिछले दो लगातार वर्षों में क्रमशः 20 और 19 से कहीं अधिक है।
एसटीआर ने वर्षों से एफआईयू को सूचना दी
रिपोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के रुझान और पैटर्न पर प्रकाश डाला गया, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, कर चोरी और मानव और नशीले पदार्थों की तस्करी शामिल है।
रिपोर्ट में कहा गया है, “यह रिपोर्ट 2020-2022 के दौरान रिपोर्टिंग संस्थाओं से प्राप्त एसटीआर और एसएआर में पहचाने गए रुझानों और सामान्य प्रथाओं, विदेशी एफआईयू के अनुरोधों और सहज प्रकटीकरणों के साथ-साथ साइप्रस पुलिस अधिकारियों और साइप्रस सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग से अनुरोधों को शामिल करती है।” .
क्रिप्टोकरेंसी रिपोर्ट का प्राथमिक फोकस बनी हुई है, जिसमें बताया गया है कि डिजिटल मुद्राएं डार्क वेब में प्राथमिक भुगतान मोड हैं। अपराधी मिक्सर का उपयोग करके क्रिप्टोकरेंसी की उत्पत्ति को और छुपा रहे हैं।
धोखाधड़ी बढ़ रही है
इसके अलावा, एजेंसी को सौंपी गई संदिग्ध रिपोर्टों से धोखाधड़ी की बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई। आंकड़ों के मुताबिक, 2022 में 242 घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि आंकड़े क्रमश: 259 और 334 थे।
रिपोर्ट में कहा गया है, “इस तरह की वृद्धि को आंशिक रूप से इंटरनेट धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं के कारण समझाया जा सकता है। पिछले वर्षों में, नई प्रौद्योगिकियों ने घोटालेबाजों के लिए काम करना आसान बना दिया है।” “2022 के दौरान धोखाधड़ी के संबंध में प्रस्तुत की गई संदिग्ध लेनदेन रिपोर्टों में महत्वपूर्ण कमी देखी गई। हालांकि, 2023 के अब तक के आंकड़ों के अनुसार, प्रस्तुत रिपोर्टों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है, जो कि ऊपर की ओर देखी गई प्रवृत्ति के अनुरूप है। 2018 से 2021 तक वर्ष।”
साइप्रस में वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) डिजिटल परिसंपत्ति उद्योग के लिए द्वीप के अपनाए गए नियमों के बाद क्रिप्टोकरेंसी के लिए संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) में वृद्धि की उम्मीद कर रही है। साइप्रस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (CySEC) ने 2021 में क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए निर्देश पेश किए।
साइप्रस FIU, MOKAS द्वारा प्रकाशित 2020 और 2023 के लिए पहली रणनीतिक विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में क्रिप्टोकरेंसी के साथ संदिग्ध लेनदेन के 27 मामले प्रस्तुत किए गए, जो पिछले दो लगातार वर्षों में क्रमशः 20 और 19 से कहीं अधिक है।
एसटीआर ने वर्षों से एफआईयू को सूचना दी
रिपोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के रुझान और पैटर्न पर प्रकाश डाला गया, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, कर चोरी और मानव और नशीले पदार्थों की तस्करी शामिल है।
रिपोर्ट में कहा गया है, “यह रिपोर्ट 2020-2022 के दौरान रिपोर्टिंग संस्थाओं से प्राप्त एसटीआर और एसएआर में पहचाने गए रुझानों और सामान्य प्रथाओं, विदेशी एफआईयू के अनुरोधों और सहज प्रकटीकरणों के साथ-साथ साइप्रस पुलिस अधिकारियों और साइप्रस सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग से अनुरोधों को शामिल करती है।” .
क्रिप्टोकरेंसी रिपोर्ट का प्राथमिक फोकस बनी हुई है, जिसमें बताया गया है कि डिजिटल मुद्राएं डार्क वेब में प्राथमिक भुगतान मोड हैं। अपराधी मिक्सर का उपयोग करके क्रिप्टोकरेंसी की उत्पत्ति को और छुपा रहे हैं।
धोखाधड़ी बढ़ रही है
इसके अलावा, एजेंसी को सौंपी गई संदिग्ध रिपोर्टों से धोखाधड़ी की बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई। आंकड़ों के मुताबिक, 2022 में 242 घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि आंकड़े क्रमश: 259 और 334 थे।
रिपोर्ट में कहा गया है, “इस तरह की वृद्धि को आंशिक रूप से इंटरनेट धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं के कारण समझाया जा सकता है। पिछले वर्षों में, नई प्रौद्योगिकियों ने घोटालेबाजों के लिए काम करना आसान बना दिया है।” “2022 के दौरान धोखाधड़ी के संबंध में प्रस्तुत की गई संदिग्ध लेनदेन रिपोर्टों में महत्वपूर्ण कमी देखी गई। हालांकि, 2023 के अब तक के आंकड़ों के अनुसार, प्रस्तुत रिपोर्टों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है, जो कि ऊपर की ओर देखी गई प्रवृत्ति के अनुरूप है। 2018 से 2021 तक वर्ष।”
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