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कथित तौर पर थ्री एरो कैपिटल (3एसी) के सह-संस्थापक सू झू के वॉलेट से महीनों पहले उनकी गिरफ्तारी के बाद पहली बार फंड ट्रांसफर किया गया है।
इथरस्कैन रिकॉर्ड अनेक प्रदर्शित किये गये 29 नवंबर को suzhu.eth लेबल वाले पते से इनकमिंग और आउटगोइंग ERC-20 टोकन लेनदेन।
एक आउटगोइंग लेनदेन में $30,000 से कम मूल्य के 3.75 मिलियन गियरबॉक्स (GEAR) टोकन शामिल थे। Suzhu.eth ने वही टोकन प्राप्त करने के कुछ ही मिनट बाद उन फंडों को CoW प्रोटोकॉल नामक एक विकेन्द्रीकृत एक्सचेंज में स्थानांतरित कर दिया।
एक अन्य आउटगोइंग लेनदेन में, suzhu.eth ने SUZHU नामक ERC-20 टोकन के 1 बिलियन को Uniswap V2 में स्थानांतरित कर दिया। हालाँकि इथरस्कैन डेटा के आधार पर SUZHU टोकन का मूल्य शून्य है, यूनिस्वैप डेटा 29 नवंबर को रात 11:00 बजे यूटीसी पर समाप्त होने वाली 24 घंटे की अवधि में ETH-SUZHU जोड़ी के लिए वॉल्यूम $6,274 दर्ज किया गया।
कई अन्य आने वाले लेनदेन भी बड़े पैमाने पर लेकिन पूरी तरह से Uniswap से उत्पन्न नहीं हुए। आउटगोइंग लेनदेन के विपरीत, आने वाले लेनदेन के लिए सु झू के वॉलेट तक अधिकृत पहुंच की आवश्यकता नहीं होगी।
गिरफ्तारी के बाद से कोई अन्य आउटगोइंग फंड नहीं
अब तक, सु झू के वॉलेट से जुड़ा सबसे हालिया आउटगोइंग लेनदेन 29 सितंबर को सिंगापुर में उसकी गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले 21 सितंबर को या उससे पहले हुआ था।
उस समय, सु झू को चार महीने जेल की सजा सुनाई गई थी। ऐसा नहीं लगता कि सु झू को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। इसके बजाय, थ्री एरो कैपिटल के परिसमापक, टेनेओ ने कथित तौर पर सु झू के सहयोग करने में विफल रहने के बाद एक प्रतिबद्ध आदेश प्राप्त किया, जिससे पुलिस को कार्यकारी को गिरफ्तार करने और कैद करने की अनुमति मिल गई।
सु झू की वर्तमान स्थिति के आसपास अनिश्चितता का मतलब है कि यह स्पष्ट नहीं है कि लेनदेन संदिग्ध हैं या नहीं। यह संभव है कि सु झू अब जेल में नहीं है, उसके पास जेल में इंटरनेट की पहुंच है, उसने किसी अन्य व्यक्ति को अपने बटुए तक पहुंचने की अनुमति दी है, या अपनी गिरफ्तारी के बाद बटुए का नियंत्रण आत्मसमर्पण कर दिया है। हो सकता है कि उसने अपने वॉलेट तक स्वचालित रूप से पहुंचने के लिए DeFi प्लेटफ़ॉर्म की भी व्यवस्था की हो।
हालाँकि ऐसा नहीं लगता कि सु झू ने बटुए के मालिक होने की बात स्वीकार की है, अरखाम इंटेलिजेंस के डेटा से पता चलता है दर्शाता है कि बटुआ सू झू का है।
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