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ब्लूमबर्ग न्यूज के अनुसार, हमास पीड़ितों के परिवारों ने मैनहट्टन की एक संघीय अदालत में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बिनेंस के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्लेटफॉर्म ने अप्रत्यक्ष रूप से हमास के लिए वित्तीय लेनदेन की सुविधा प्रदान की है। की सूचना दी फरवरी 1.
मुकदमे में बिनेंस पर आतंकवादी संगठन को प्रतिबंधों और मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों को दरकिनार करने में सक्षम बनाने का आरोप लगाया गया है, जिससे आतंकवाद को सामग्री सहायता प्रदान की जा सके। वादी एक्सचेंज को जवाबदेह ठहराने के प्रयास में प्रतिपूरक और दंडात्मक क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे हैं।
मुक़दमा
हमास पीड़ितों के परिवारों द्वारा बिनेंस के खिलाफ दायर मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि 2017 से 2023 तक, बिनेंस ने लेनदेन को संसाधित किया जिससे हमास को अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) नियमों से बचने की अनुमति मिली, जिससे संगठन की आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन हुआ।
मुकदमे के विवरण से पता चलता है कि वादी में वे दोनों व्यक्ति शामिल हैं जो हमास के कार्यों से सीधे तौर पर पीड़ित हैं, जैसे कि बंधक और मृत पीड़ितों के रिश्तेदार, और वे लोग जो तर्क देते हैं कि बिनेंस की अपने मंच को आतंक के वित्तपोषण के लिए इस्तेमाल होने से रोकने में विफलता का विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। .
मुकदमा विशेष रूप से बिनेंस के संचालन को लक्षित करता है जिसने कथित तौर पर हमास को पारंपरिक बैंकिंग प्रणालियों और प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए अपने मंच के माध्यम से लेनदेन करने की अनुमति दी थी। इसमें बिनेंस के पूर्व सीईओ चांगपेंग झाओ के साथ-साथ ईरान और सीरिया की सरकारों को भी प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया है।
यह संयुक्त राज्य अमेरिका के आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत दायर किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादियों ने आतंकवादियों को “पर्याप्त सहायता” प्रदान की।
कड़ी निगरानी की जरूरत है
यह कानूनी कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय नियमों के तहत क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों और उनके दायित्वों की व्यापक जांच का हिस्सा है।
इस मामले ने अमेरिकी सांसदों सहित विभिन्न क्षेत्रों का ध्यान आकर्षित किया है, जिन्होंने आतंकी वित्तपोषण में क्रिप्टोकरेंसी के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है। सीनेटर सिंथिया लुमिस और प्रतिनिधि फ्रेंच हिल दोनों आतंकवादी नेटवर्क द्वारा उनके शोषण को रोकने के लिए क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन की कड़ी निगरानी की आवश्यकता के बारे में मुखर रहे हैं।
इसके अलावा, बिनेंस के खिलाफ मुकदमा एक्सचेंज द्वारा सामना की गई पिछली नियामक और कानूनी चुनौतियों का पालन करता है, जिसमें एएमएल उल्लंघनों के लिए जुर्माना और इसके पूर्व सीईओ की सजा शामिल है। इन घटनाओं ने क्रिप्टो एक्सचेंज के परिचालन ढांचे के भीतर कमजोरियों को उजागर किया है, जिससे स्वीकृत संस्थाओं और व्यक्तियों को वित्तीय लेनदेन के लिए इन प्लेटफार्मों का उपयोग करने से रोकने के लिए बेहतर अनुपालन प्रोटोकॉल की मांग की जा रही है।
बिनेंस के खिलाफ यह कानूनी कार्रवाई उनकी सेवाओं को गैरकानूनी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के लिए क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों की जवाबदेही पर चल रही बहस में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित करती है। इस मुकदमे के नतीजे से डिजिटल मुद्राओं के लिए नियामक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं, संभावित रूप से क्रिप्टो क्षेत्र के भीतर एएमएल और सीटीएफ नियमों को लागू करने के लिए नई मिसालें स्थापित हो सकती हैं।
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