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2014 के बाद से, बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो लेनदेन को रोकने, पता लगाने और जांच करने के लिए बुनियादी ढांचे को विकसित करने और लागू करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है। आज, वित्तीय संस्थानों, नियामकों, कानून प्रवर्तन और आभासी संपत्ति सेवा प्रदाताओं (वीएएसपी) के लिए कई उपकरण उपलब्ध हैं जो बिटकॉइन और क्रिप्टो लेनदेन को ट्रैक और विश्लेषण करने के लिए उन्नत तकनीकों और उपकरणों को सक्षम करते हैं, जिससे विभिन्न मामलों में अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी होती है। बिटकॉइन में ट्रेसेबिलिटी का स्तर वास्तव में कई अन्य वित्तीय प्रणालियों की तुलना में अधिक है, विशेष रूप से नकदी में जहां लेनदेन अधिक अपारदर्शी हो सकते हैं।
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