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अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने चार अमेरिकी नागरिकों पर क्रिप्टो निवेश घोटालों के माध्यम से प्राप्त $80 मिलियन से अधिक की लूट का आरोप लगाया है। कथित तौर पर प्रतिवादियों ने अवैध कमाई को सफेद करने के लिए फर्जी कंपनियां और बैंक खाते खोले।
कल (गुरुवार) घोषणा के अनुसार, चारों को लॉस एंजिल्स की अदालत में सात मामलों में बदलाव का सामना करना पड़ रहा है। उनके खिलाफ आरोपों में मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग को छिपाना और अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है। दो प्रतिवादियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और अब उन्हें 20 साल तक की जेल की सजा का सामना करना पड़ रहा है।
यह आय “सुअर वध” घोटालों और अन्य निवेश घोटालों के माध्यम से एकत्र की गई थी, जैसा कि डीओजे ने अभियोग में विस्तार से बताया है। “सुअर वध” घोटालों में, अपराधी संभावित पीड़ितों से डेटिंग सेवाओं, सोशल मीडिया, या अनचाहे संदेशों या कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं, जो अक्सर गलत नंबर के रूप में सामने आते हैं। इसके बाद घोटालेबाज धीरे-धीरे महीनों नहीं तो कई दिनों तक संभावित पीड़ितों का विश्वास हासिल कर लेते हैं और फिर अंततः धोखाधड़ी वाली क्रिप्टो व्यापार योजना को बढ़ावा देते हैं।
घोटालेबाजों के खातों में आय के प्रारंभिक हस्तांतरण के बाद, धोखाधड़ी वाले निवेश प्लेटफ़ॉर्म पीड़ितों को आगे निवेश करने के लिए मनाने के लिए झूठे लाभ भी दिखाते हैं। हालाँकि, ये धोखाधड़ी वाले प्लेटफ़ॉर्म पीड़ितों को अपना धन निकालने की अनुमति नहीं देते हैं।
DoJ ने खुलासा किया कि सिंडिकेट से संबंधित समग्र धोखाधड़ी योजना में कम से कम 284 लेनदेन शामिल थे और इसके परिणामस्वरूप पीड़ित को 80 मिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ। विभाग ने आगे कहा कि धनराशि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को हस्तांतरित की गई और 20 मिलियन डॉलर से अधिक सीधे प्रतिवादियों से संबंधित खातों में जमा किए गए।
अमेरिकी अभियोजक क्रिप्टो के साथ मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगा रहे हैं
अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने हाल ही में बिनेंस द्वारा 4.3 बिलियन डॉलर के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंध कानून के उल्लंघन के आरोपों का निपटारा किया। बिनेंस के संस्थापक और पूर्व सीईओ, चांगपेंग झाओ ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में दोषी ठहराया और अब सजा का इंतजार कर रहे हैं।
इस बीच, तथाकथित “सुअर वध” घोटाले दुनिया भर में बड़े पैमाने पर फैले हुए हैं। कई नियामकों ने ऐसे घोटालों के खिलाफ कई चेतावनियां जारी की हैं। हालाँकि, धोखेबाज़ लगातार बने रहते हैं और पीड़ितों को फंसाने के लिए नए-नए तरीके ढूंढते रहते हैं।
अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने चार अमेरिकी नागरिकों पर क्रिप्टो निवेश घोटालों के माध्यम से प्राप्त $80 मिलियन से अधिक की लूट का आरोप लगाया है। कथित तौर पर प्रतिवादियों ने अवैध कमाई को सफेद करने के लिए फर्जी कंपनियां और बैंक खाते खोले।
कल (गुरुवार) घोषणा के अनुसार, चारों को लॉस एंजिल्स की अदालत में सात मामलों में बदलाव का सामना करना पड़ रहा है। उनके खिलाफ आरोपों में मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग को छिपाना और अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है। दो प्रतिवादियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और अब उन्हें 20 साल तक की जेल की सजा का सामना करना पड़ रहा है।
यह आय “सुअर वध” घोटालों और अन्य निवेश घोटालों के माध्यम से एकत्र की गई थी, जैसा कि डीओजे ने अभियोग में विस्तार से बताया है। “सुअर वध” घोटालों में, अपराधी संभावित पीड़ितों से डेटिंग सेवाओं, सोशल मीडिया, या अनचाहे संदेशों या कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं, जो अक्सर गलत नंबर के रूप में सामने आते हैं। इसके बाद घोटालेबाज धीरे-धीरे महीनों नहीं तो कई दिनों तक संभावित पीड़ितों का विश्वास हासिल कर लेते हैं और फिर अंततः धोखाधड़ी वाली क्रिप्टो व्यापार योजना को बढ़ावा देते हैं।
घोटालेबाजों के खातों में आय के प्रारंभिक हस्तांतरण के बाद, धोखाधड़ी वाले निवेश प्लेटफ़ॉर्म पीड़ितों को आगे निवेश करने के लिए मनाने के लिए झूठे लाभ भी दिखाते हैं। हालाँकि, ये धोखाधड़ी वाले प्लेटफ़ॉर्म पीड़ितों को अपना धन निकालने की अनुमति नहीं देते हैं।
DoJ ने खुलासा किया कि सिंडिकेट से संबंधित समग्र धोखाधड़ी योजना में कम से कम 284 लेनदेन शामिल थे और इसके परिणामस्वरूप पीड़ित को 80 मिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ। विभाग ने आगे कहा कि धनराशि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को हस्तांतरित की गई और 20 मिलियन डॉलर से अधिक सीधे प्रतिवादियों से संबंधित खातों में जमा किए गए।
अमेरिकी अभियोजक क्रिप्टो के साथ मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगा रहे हैं
अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने हाल ही में बिनेंस द्वारा 4.3 बिलियन डॉलर के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंध कानून के उल्लंघन के आरोपों का निपटारा किया। बिनेंस के संस्थापक और पूर्व सीईओ, चांगपेंग झाओ ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में दोषी ठहराया और अब सजा का इंतजार कर रहे हैं।
इस बीच, तथाकथित “सुअर वध” घोटाले दुनिया भर में बड़े पैमाने पर फैले हुए हैं। कई नियामकों ने ऐसे घोटालों के खिलाफ कई चेतावनियां जारी की हैं। हालाँकि, धोखेबाज़ लगातार बने रहते हैं और पीड़ितों को फंसाने के लिए नए-नए तरीके ढूंढते रहते हैं।
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