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दुनिया के सबसे बड़े स्थिर मुद्रा जारीकर्ता ने अमेरिकी अधिकारियों के लिए 435 मिलियन डॉलर मूल्य के टीथर (यूएसडीटी) वाले 326 वॉलेट को फ्रीज कर दिया है, कंपनी ने एक रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला है। पत्र 15 दिसंबर को अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे), संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) और गुप्त सेवा सहित कानून प्रवर्तन अधिकारियों की सहायता के लिए संपत्तियों को जब्त कर लिया गया था।
सीनेटर सिंथिया एम. लुमिस और कांग्रेसी जे. फ्रेंच हिल को संबोधित पत्र के बाद एक और पत्र आया पत्र 16 नवंबर को राजनेताओं को। दोनों पत्र 26 अक्टूबर को अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड को लुमिस और हिल के पत्र के जवाब में भेजे गए थे, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण जैसी अवैध गतिविधियों के लिए स्थिर सिक्कों के उपयोग के बारे में उनकी चिंताओं को रेखांकित किया गया था।
दोनों पत्रों को सार्वजनिक करते हुए, टीथर के सीईओ पाओलो अर्दोइनो विख्यात कंपनी का लक्ष्य “वैश्विक स्तर पर डॉलर के आधिपत्य का विस्तार” करने के लिए अमेरिका का “विश्व स्तरीय भागीदार” बनना है।
यूएसडीटी के अवैध उपयोग को रोकने के लिए टीथर की प्रतिबद्धता
अपने नवीनतम पत्र में, टीथर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उसने स्थिर सिक्कों के अवैध उपयोग से निपटने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता के लिए 1 दिसंबर को “वॉलेट-फ्रीजिंग नीति” लागू की। इसे “ऐतिहासिक मील का पत्थर” बताते हुए, टीथर ने कहा कि “सीधी लेकिन प्रभावशाली” नीति में विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) की विशेष रूप से नामित नागरिकों (एसडीएन) सूची में सूचीबद्ध सभी वॉलेट को फ्रीज करना शामिल है।
टेदर ने नोट किया:
“द्वितीयक बाजार में अपने प्रतिबंध नियंत्रण का विस्तार करके, हम दूरदर्शिता और सतर्कता के साथ आगे बढ़ते हुए उद्योग में एक मिसाल कायम कर रहे हैं।”
टीथर ने कहा कि उसने हाल ही में सीक्रेट सर्विस को अपने प्लेटफॉर्म पर शामिल किया है और वर्तमान में एफबीआई को शामिल करने के लिए काम कर रहा है। स्थिर मुद्रा जारीकर्ता ने डीओजे को “बुरे अभिनेताओं को विफल करने और पीड़ितों की वसूली में सहायता करने” में भी मदद की है।
अपने 4 पेज के नवंबर पत्र में, टीथर ने नापाक तरीकों के लिए यूएसडीटी के उपयोग को रोकने के लिए अपने सभी चल रहे प्रयासों को सूचीबद्ध किया था। पत्र के अनुसार इसमें एक “मजबूत” नो-योर-कस्टमर (केवाईसी) और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) कार्यक्रम शामिल है जो “परिष्कृत वित्तीय संस्थानों” के बराबर है।
टीथर के केवाईसी/एएमएल कार्यक्रम को वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (फिनसीएन) की ओर से आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) द्वारा आयोजित शीर्षक 31 परीक्षा से भी गुजरना पड़ा। टीथर फिनसीएन के साथ मनी सर्विस बिजनेस के रूप में पंजीकृत है।
टीथर ने कहा कि वह संभावित ग्राहकों पर उचित परिश्रम और पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए चैनालिसिस और वर्ल्डचेक जैसी तृतीय-पक्ष सेवाओं के साथ काम करता है। पत्र के अनुसार, यह मौजूदा ग्राहकों पर नवीनतम जानकारी सुनिश्चित करने के लिए निरंतर समाचार और सूचना जांच चलाने के लिए भी सेवाओं का उपयोग करता है।
टीथर ने इस बात पर जोर दिया कि उसके हजारों ग्राहकों में ज्यादातर मान्यता प्राप्त व्यक्ति, व्यापारिक फर्म और संस्थान शामिल हैं। कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजों द्वारा संभाले जाने वाले लाखों ग्राहकों की तुलना में, अपने ग्राहकों की सीमित संख्या के कारण, टीथर अपने सभी ग्राहकों पर “बहुत अधिक गहन परिश्रम” करता है।
इसके अतिरिक्त, स्थिर मुद्रा जारीकर्ता प्रमुख ब्लॉकचेन में यूएसडीटी लेनदेन के व्यापक स्वतंत्र विश्लेषण को सुरक्षित करने के साथ-साथ अधिक वास्तविक समय की निगरानी क्षमताओं की खोज के लिए चैनालिसिस के साथ काम कर रहा है।
इसके अलावा, टीथर ने कहा कि वह चैनालिसिस रिएक्टर टूल का उपयोग करता है, जिसका उपयोग कई सरकारी एजेंसियों द्वारा लेनदेन की निगरानी करने और उच्च जोखिम या संदिग्ध गतिविधि की पहचान करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, मिक्सर या स्वीकृत वॉलेट से जुड़े लेनदेन को उच्च जोखिम के रूप में चिह्नित किया गया है।
वैश्विक कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ व्यापक सहयोग
नवंबर के पत्र के अनुसार, टीथर ने वैश्विक स्तर पर 19 न्यायालयों के साथ काम किया है और चल रही जांच में सहायता की है, कुछ मामलों में सक्रिय रूप से कानून प्रवर्तन को जानकारी प्रदान की है।
पत्र के अनुसार, टेदर ने द्वितीयक बाजार पतों में 800 मिलियन यूएसडीटी को फ्रीज कर दिया, जो ज्यादातर हैक और चोरी से जुड़े थे। कंपनी ने कहा कि उसने 70 मिलियन यूएसडीटी वाले 188 वॉलेट को फ्रीज़ करके 68 अलग-अलग अनुरोधों में डीओजे की मदद की।
हमास और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़े बटुए की पहचान करने और उन्हें फ्रीज करने के लिए टीथर ने इज़राइल की आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण एजेंसी, एनबीसीटीएफ के साथ सहयोग किया। टीथर ने कहा कि एनबीसीटीएफ के साथ उसका रिश्ता अक्टूबर के हमले से पहले शुरू हुआ था और वह यूएसडीटी के अवैध उपयोग को रोकने के लिए एजेंसी के साथ काम करना जारी रखेगा।
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